Os três foram acusados de "branqueamento de capitais, branqueamento de capitais agravado, fraude fiscal e atuação como agente desportivo sem licença válida", segundo um comunicado do procurador Philippe Astruc.
São igualmente acusados de "agir ilegalmente como agente desportivo de um nacional de um Estado-Membro ou de uma parte do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu e de cumplicidade, de agir ilegalmente como agente desportivo de um nacional de um Estado que não é membro da União Europeia ou que é parte do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu e de cumplicidade".
As acusações referem-se, nomeadamente, a transferências de jogadores para o Nantes, entre 2015 e 2018.
"Um dos arguidos já foi condenado por fraude fiscal, incluindo uma proibição de gestão", disse o procurador, sem dar mais detalhes.
De acordo com a imprensa local, além de Franck Kita, as duas pessoas sob investigação são Bakari Sanogo e Joaquim Batica, agentes de vários jogadores do Nantes.
O proprietário do clube e pai de Franck, Waldemar Kita, também foi detido na quarta-feira, tal como as outras três pessoas, mas foi libertado no final do dia. "Será novamente convocado numa data posterior", segundo o comunicado. A Federação Francesa de Futebol (FFF) juntou-se ao processo como parte civil, refere a mesma nota.
Lançado inicialmente pela procuradoria federal belga, que o transmitiu depois às autoridades judiciais francesas, o inquérito revelou que "os dirigentes do Nantes recorreram recorrentemente, pelo menos desde 2015, à utilização de agentes desportivos não autorizados, redigindo contratos de agente desportivo e contratos de trabalho de jogadores a coberto de mandatários, tanto no âmbito de negociações de transferências de jogadores como no âmbito de negociações de contratos de trabalho de jogadores", explica o comunicado.
No decurso da investigação, "vários empregados do Nantes foram interrogados sob custódia policial, além de numerosas testemunhas, incluindo jogadores", acrescenta o comunicado.
"As investigações centraram-se principalmente na análise de contratos, contas bancárias e fluxos financeiros, e na exploração de numerosos documentos apreendidos durante as buscas. Foi igualmente descoberta uma importante operação de branqueamento de capitais por fraude fiscal contra um dos protagonistas", acrescenta a mesma nota.
A 10 de maio de 2022, três dias após a vitória do Nantes na Taça de França, três dirigentes do clube já tinham sido detidos durante várias horas, no âmbito de uma investigação sobre transferências de jogadores.
De acordo com vários meios de comunicação social, as autoridades estavam a investigar as comissões pagas a Bakari Sanogo por várias transferências. No âmbito desta investigação, já tinham sido efetuadas buscas em dezembro de 2020 na sede do clube e no centro de formação de Jonelière.
Agente de Moussa Sissoko, Bakari Sanogo é um intermediário próximo de Waldemar Kita, que tem recorrido regularmente aos seus serviços nos seus esforços de recrutamento.